Un homme de Greenwich inculpé dans un projet de corruption et de blanchiment d'argent dans le cadre du commerce international du pétrole et du gaz

Jun 14, 2023

Un grand jury fédéral du district du Connecticut a rendu mardi un acte d'accusation annulant l'accusation contre un négociant en pétrole et en gaz basé dans le Connecticut pour son rôle dans un prétendu stratagème visant à verser des pots-de-vin à des responsables brésiliens afin de remporter des contrats avec la société énergétique brésilienne détenue et contrôlée par l'État. société, Petróleo Brasileiro SA – Petrobras (Petrobras).

Selon des documents judiciaires, Gary Oztemel, 66 ans, de Riverside, était le propriétaire et président d'Oil Trade & Transport SA (OTT) et le propriétaire de Petro Trade Services Inc. (Petro Trade), tous deux opérant dans le Connecticut.

De 2010 à 2018, M. Oztemel, son frère Glenn Oztemel, l'intermédiaire brésilien Eduardo Innecco et d'autres auraient versé des pots-de-vin aux responsables de Petrobras pour leur aide à aider deux sociétés commerciales basées dans le Connecticut et OTT à obtenir et à conserver des affaires avec Petrobras.

Dans le cadre de ce stratagème, un responsable de Petrobras a fourni à Gary Oztemel, Glenn Oztemel, Innecco et à d'autres des informations confidentielles concernant les activités de mazout de Petrobras. Gary Oztemel a également utilisé sa société Petro Trade pour dissimuler les bénéfices de cette opération.

Les accusations initiales contre Glenn Oztemel et Innecco ont été dévoilées le 15 février. En plus des accusations initiales contre Glenn Oztemel et Innecco, l'acte d'accusation qui remplace Gary Oztemel est accusé de complot en vue de violer la loi sur les pratiques de corruption à l'étranger (FCPA), de complot en vue de commettre de l'argent. blanchiment d’argent et deux chefs d’accusation de blanchiment d’argent.

S'il est reconnu coupable, il encourt un maximum de cinq ans de prison pour complot visant à violer l'accusation de la FCPA, un maximum de 20 ans de prison pour complot de blanchiment d'argent et la première accusation de blanchiment d'argent, et un maximum de 10 ans de prison pour la seconde. accusation de blanchiment d’argent.

La procureure générale adjointe par intérim Nicole M. Argentieri de la division pénale du ministère de la Justice, la procureure américaine Vanessa R. Avery pour le district du Connecticut, le directeur adjoint Luis Quesada de la division des enquêtes criminelles du FBI et le directeur adjoint en charge Donald Alway du FBI de Los Angeles Le bureau extérieur a fait cette annonce.

Le FBI enquête sur l'affaire.

Les avocats de première instance Allison L. McGuire et Clayton P. Solomon ainsi que les chefs adjoints Derek J. Ettinger et Jonathan P. Robell de la section des fraudes de la division pénale et le procureur adjoint des États-Unis Michael McGarry pour le district du Connecticut poursuivent l'affaire.

La Section Fraude est chargée d’enquêter et de poursuivre les affaires FCPA. Des informations supplémentaires sur les efforts d'application de la FCPA du ministère de la Justice sont disponibles sur www.justice.gov/criminal/fraud/fcpa.

Un acte d’accusation n’est qu’une allégation. Tous les accusés sont présumés innocents jusqu'à ce qu'ils soient prouvés coupables hors de tout doute raisonnable par un tribunal.

Laura Erickson a parlé de tout, des infrastructures scolaires aux flics sur l'avenue, en passant par les "droits parentaux".

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